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【聯合報╱記者白錫鏗、黃宏璣/台中報導】 2009.04.24 03:23 am
台中檢調懷疑誠品國際開發、大東資產顧問、富寶龍等地下吸金公司,涉嫌以互助會方式吸金6億餘元,其中大東業者被判刑後再犯,檢調昨天展開搜索,傳訊業者陳建志等十多人到案,漏夜偵訊中。
台中地檢署主任檢察官許萬相說,中部地區互助會吸金案頻傳,主因在鉅眾集團總裁葉信村吸金800億被判有罪,但匯智集團總裁謝博隆卻獲判無罪,相關業者乘虛而入;檢方強調以互助會吸金保證獲紅利,與存、放款業務有關,即違反銀行法。
台中地檢署接獲檢舉,指出誠品、大東、富寶龍等業者涉嫌違法吸金,給予投資者高額紅利,吸引數千名民眾加入,昨由檢察官李翠玲、卓俊忠、蔣忠義率調查局中機組及台中市調查站人員,到台中市中港路新安金融大樓及高雄、台北大規模搜索,查扣大批帳冊、帳戶、珠寶、名貴的牛樟芝等。
檢調並傳訊大東資產顧問公司業者陳建志、吳仁欽、蘇吉宏、林穎龍,富寶龍公司董事長黃寶慧、總經理姜一權,誠品公司總會計曾麗靜等十多人調查。
檢調查出,陳建安、陳建志兄弟經營大東資產,95年9月至97年3月以互助會吸金9億餘元,二審依違反銀行法將陳建安判刑8年、陳建志4年;未料兩兄弟繼續以互助會吸金,每月吸金達4000多萬元。
誠品國際自96年間開始營業,至今吸金7400萬元;富寶龍從94年4月向不特定人吸金,至昨被查獲,吸金5000萬。
這是富寶龍的裁判主文....
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裁判法院 | 臺灣臺中地方法院 | ||
裁判類別 | 刑事 | ||
裁判案號 | 98 年 金重訴 字 第 2750號 | ||
主文 | 黃寶慧、王謙智、蕭鳳祺(原名蕭含笑 )共同違反除法律另有規定外,非銀行 不得經營收受存款業務之規定,其犯罪 所得達新臺幣壹億元以上,黃寶慧處有 期徒刑捌年,扣案之收入日報表、合會 組合約定書各壹冊、勞務費明細表肆冊 、讓渡書壹拾貳箱,均沒收;王謙智處 有期徒刑柒年肆月,扣案之收入日報表 、合會組合約定書各壹冊、勞務費明細 表肆冊、讓渡書壹拾貳箱,均沒收;蕭 鳳祺處有期徒刑柒年拾月,扣案之收入 日報表、合會組合約定書各壹冊、勞務 費明細表肆冊、讓渡書壹拾貳箱,均沒 收。 | ||
宣判日期 | 099/09/24 | ||
印證了
歹路不通行....
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